HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL
(KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ)
A Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-10-140433, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága értesíti
Önöket, hogy a Társaság Igazgatóságának operatív vezetői döntése értelmében a Társaság éves rendes közgyűlése az alábbiak szerint került összehívásra:
A Közgyűlés időpontja: 2025. április 29. 15:00 (regisztráció: 14:00-tól)
A Közgyűlés helyszíne: KÖKI Offices, III. emelet, REGUS iroda 305-ös terem (1191 Budapest, Vak
Bottyán u. 75/A-C).
A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével
A Társaság a Közgyűlés előtt tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez.
A Közgyűlés napirendje:
1. 2024-es üzleti év lezárása
– Az Igazgatóság jelentése a 2024. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
– A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
– A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
– Az Audit Bizottság jelentése a 2024. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
– Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
– Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
– A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerint – adható felmentvény
megadása.
3. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés
feltételeinek jóváhagyásáról.
4. Döntés telephely létesítéséről.
5. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.
16. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság – a hosszú távú részvényesi szerepvállalás
ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII.
törvény szerinti – javadalmazási jelentéséről.
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról.
8. Ügyvédi meghatalmazás a cégbírósági eljárásra.
A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:
Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
A szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek:
A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 17:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.
A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).
A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a részvénykönyv lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást eljuttatni a Társaság részére az Alapszabályban foglaltak szerint.
A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).
Amennyiben a részvényes meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazását közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 17:00 óráig. A meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.
A fenti előfeltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje: 2025.05.09. 15:00
A megismételt közgyűlés helye: KÖKI Offices, III. emelet, REGUS iroda 305-ös terem (1191 Budapest,
Vak Bottyán u. 75/A-C).
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve
meghatalmazottaik személyes jelenlétével.
A megismételt közgyűlésen a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
Budapest, 2025.03.28.
Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Bárány Kristóf Péter és Németh Gábor igazgatósági tagok
